1、非法筹资的断定条件有什么

非法筹资是一类性质紧急的经济犯罪行为，其主要特点表现为以下几个方面：

第一，该行为涉及到未经有关监管部门依法审批或者借用于合法经营的形式，进行大规模的吸收资金活动；

第二，非法筹资通过各种媒介如电视、互联网、广告、发布会、宣传册与手机短信等渠道，向社会公开进行广泛宣传；

第三，非法筹资可能使用承诺在肯定时期内以货币、实物、股权等多种方法偿还本金并支付利息或给予回报的方法来吸引投资者；

最后，非法筹资总是面向社会公众，也就是向社会上的非特定人群吸收资金。

值得大家关注的是，对于非法筹资的具体认定，需要综合考虑很多复杂的原因和证据。

《最高人民法院关于审理非法筹资刑事案件具体应使用方法律若干问题的讲解》第一条

违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包含单位和个人）吸收资金的行为，同时拥有下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：

（一）未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金；

（二）通过互联网、媒体、推广会、传单、手机信息等渠道向社会公开宣传；

（三）承诺在肯定期限内以货币、实物、股权等方法还本付息或者给付回报；

（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不是非法吸收或者变相吸收公众存款。

非法筹资是紧急的经济犯罪，其特点显著。第一，它以欺诈方法非法获得公众资金；第二，一般承诺高额回报以吸引投资；再者，筹资者总是缺少合法的经营资质和充分的还款能力；最后，这种行为紧急扰乱金融市场秩序，风险社会稳定。因此，公众应提升警惕，辨别非法筹资的陷阱，防止上当被骗，一同维护金融市场的健康进步。

2、非法筹资的职员如何判

若某企业在经营过程中犯下了非法筹资之罪行，其行为人如有参与其中且被断定为与此犯罪直接有关的主管职员或其他直接责任人时，则需承担相应的刑事责任;

依据情节轻重程度，量刑标准一般在三年以上七年以下有期徒刑并处以罚金。

然而，假如该行为人并未被认定为对单位违法活动负有直接领导责任或其他直接责任身份，那样在大部分状况下，他们将免于遭到刑事审判惩罚。

《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，用诈骗办法非法筹资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他紧急情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管职员和其他直接责任职员，根据前款的规定处罚。

3、非法筹资的高管都如何判

非法筹资犯罪事例关于高管所受刑事处罚的决定，需要全方位地考虑各种复杂且相互关联的原因。最重要的判断标准便是犯罪的种类，这包含了非法吸收公众存款罪和筹资诈骗罪两大类别。下面，需要深入评估高管在具体犯罪活动中所发挥有哪些用途与参与的深度、涉案金额与给社会带来的经济损失等。假如某位高管在整个犯罪活动中起到了主导性有哪些用途，那样他将面临更为严厉的刑事制裁；反之，假如其仅仅饰演着次要或辅助角色，则或许会被断定为从犯，从而获得相应的从轻、减轻或是免于刑事处罚的宽大处置。在量刑过程之中，非法吸收公众存款罪的刑法规定普通情节下应处于三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要附加或者单独罚款；假如涉及到巨额资金或者其他紧急情节，那样将会遭遇更重的惩罚，即三年以上十年以下有期徒刑，同样需要附加或者单独罚款；而当涉及到极其庞大的资金规模或者其他特别紧急的情节时，则或许会被判处十年以上有期徒刑，并且需要附加或者单独罚款。至于筹资诈骗罪，依据有关法律法规，假如涉及的金额相对较小，那样将面临三年以上七年以下有期徒刑，同时还需要附加或者单独罚款；然而，假如涉及的金额极为庞大或者存在其他紧急情节，那样将面临七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需要附加或者没收财产。

非法筹资是紧急的经济犯罪，其特点显著。第一，它以欺诈方法非法获得公众资金；第二，一般承诺高额回报以吸引投资；再者，筹资者总是缺少合法的经营资质和充分的还款能力；最后，这种行为紧急扰乱金融市场秩序，风险社会稳定。因此，公众应提升警惕，辨别非法筹资的陷阱，防止上当被骗，一同维护金融市场的健康进步。